Memahami Dakwaan WSJ Tentang Penyaluran Wang ke Syarikat 'Dummy' oleh 1MDB - Wan Ahmad Fayhsal

MEMAHAMI DAKWAAN WSJ TENTANG PENYALURAN WANG KE SYARIKAT "DUMMY" OLEH 1MDB

Mudah isunya ialah saluran daripada 1MDB masuk ke sebuah syarikat "dummy" bertempat di British Virgin Island (BVI) yang berkongsi nama dengan "Aabar Investments PJS" iaitu “Aabar Investments PJS Ltd".

Apa beza? Bezanya ialah jenis syarikat yang dibuka di BVI iaitu ialah bersifat "LIMITED" atau "Trust Company". (rujuk laporan CIJ: http://www.icij.org/…/caribbean-go-between-provided-shelter…)


Ini biasa dibuat oleh syarikat multinasional seperti Apple, Nike dan banyak lagi untuk buat "transfer pricing" bagi elak cukai.

Disebabkan struktur perundangan "offshore tax haven" adalah "opaque" maka "tax avoidance" boleh bertukar jadi "tax evasion" yang mana pelbagai jenis pengubahan wang haram boleh berlaku.

Mengikut akhbar The Edge yang juga menjadi bahan bukti untuk Bank Negara mendakwa 1MDB tetapi disekat oleh AG, Jho Low menggunakan modus operandi yang sama iaitu mendaftar syarikat-syarikat "trust" ini atas nama yang sama dengan syarikat induk PetroSaudi International tetapi berbeza-beza lokasi dengan status limited seperti PetroSaudi International Ltd. (Cayman);PetroSaudi International Ltd. (Seychelles).

Siapa pemilik sebenar syarikat "trust" ini? Sudah tentu Jho Low dan rakan-rakannya seperti Tarek Obaid.

Tak percaya boleh buat benda ini dengan kongsi nama tapi berbeza pemilik? tengok video di bawah berkenaan Luxembourg.
https://www.youtube.com/watch?v=DTB90Ulu_5E

Macam mana Deloitte boleh terlepas? Ikuti kupasan Ganesh Sahathevan: http://sahathevan.blogspot.com.au/…/1-mdb-confirmed-in-writ…

"Bradley Hope's story today suggests that 1 MDB transferred funds it called a deposit to a dummy corporation neither it nor the apparent recipient, Aabar PJS, owned or controlled. 1 MDB's statement above confirms everything but the identity of the recipient.

The assertion "that 1MDB auditors, Deloitte, made specific and detailed enquiries on these payments prior to signing off on the 1MDB audited accounts" seems to be an attempt to hide behind the auditors error.

Deloitte appear to have made a mistake not uncommon among auditors, in this case not realizing “Aabar Investments PJS Ltd" and “Aabar Investments PJS" are not the same entity.

It should be kept in mind that Deloitte were investigating a deposit, not a payment, in which case the auditors would have likely requested a proof of deposit from the entity in question, in this case Aabar Investments PJS Ltd. Audit processes are not likely to have required Delloite to seek proof of anything else. It does appear as if 1MDB (and/parties acting in concert )was itself the party that provided the proof of deposit."

Adakah Deloitte akan ditimpa nasib yang sama dengan Arthur Andersen? Your guess is as good as mine.